【企業資訊】三棵樹涂料股份有限公司關于媒體報道的澄清公告

證券代碼：603737 證券簡稱：三棵樹(84.660, -1.52, -1.76%) 公告編號：2016-022

三棵樹涂料股份有限公司

關于媒體報道的澄清公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、媒體報道情況

2016年9月12日，有媒體報道稱：“三棵樹（603737）發布業績預告，公司預計2016年1-9月份歸屬于上市公司股東的凈利潤3，850萬至3，950萬元，同比增長49.31%至53.19%，對公司股價構成利好，化學制品行業平均凈利潤增長率為-11.35%，公司本季度凈利潤環比上季度下降90.83%至88.74%?！?/span>

二、澄清聲明

在知悉上述報道后，三棵樹涂料股份有限公司（以下簡稱“公司”）就相關情況進行了核實并向該媒體核實消息來源，現澄清如下：

1、截至本公告日，公司未發布2016年1-9月份業績預告，也未公告任何關于公司第三季度各項財務指標的統計數據。

2、該消息為不實消息，公司已要求該媒體及時采取手段防止該不實消息蔓延。

3、上海證券交易所網站為本公司指定信息披露網站，《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》為公司指定的信息披露報刊，本公司發布的信息以在上述網站或指定報刊刊登的公告為準。敬請廣大投資者理性投資，注意風險。

特此公告。

三棵樹涂料股份有限公司董事會

2016年9月12日

證券代碼：603737證券簡稱：三棵樹 公告編號：2016-023

三棵樹涂料股份有限公司

2016年第二次臨時股東大會

決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●本次會議是否有否決議案：無

一、 會議召開和出席情況

(一) 股東大會召開的時間：2016年9月12日

(二) 股東大會召開的地點：福建省莆田市荔城區荔園北大道518號三棵樹涂料股份有限公司二樓會議室

(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

本次會議由公司董事會召集，采取現場和網絡投票相結合的方式召開。董事長洪杰先生因工作原因無法現場參會，出席會議董事共同推選董事徐荔芳女士主持會議?，F場會議采取記名投票的方式表決。本次會議的召集、召開及表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規定。

(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、 公司在任董事7人，出席4人，其中董事長洪杰先生、獨立董事廖益新先生、傅元略先生因工作原因無法出席會議；

2、 公司在任監事3人，出席3人；

3、 公司董事會秘書出席了會議，部分高級管理人員列席了本次會議。

二、 議案審議情況

(一) 非累積投票議案

1、 議案名稱：關于2016年半年度利潤分配預案的議案

審議結果：通過

表決情況：

2、 議案名稱：關于變更部分募集資金投資項目的議案

審議結果：通過

表決情況：

(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

(三) 關于議案表決的有關情況說明

《關于2016年半年度利潤分配預案的議案》、《關于變更部分募集資金投資項目的議案》均為普通決議議案，上述議案已獲得參加表決股東或股東代表所持有效表決權股份總數的1/2以上同意后通過。

三、 律師見證情況

1、 本次股東大會鑒證的律師事務所：福建至理律師事務所

律師：蔣、林涵

2、 律師鑒證結論意見：

本次會議的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《網絡投票實施細則》和《公司章程》的規定，本次會議召集人和出席會議人員均具有合法資格，本次會議的表決程序和表決結果均合法有效。

四、 備查文件目錄

1、 經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

2、 經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

3、 本所要求的其他文件。

三棵樹涂料股份有限公司

2016年9月13日

—— 本文來源新浪財經